Valentin 
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, совершенствующий контроль за оборотом наличных денег в стране. Закон определяет список операций, подлежащих контролю — каждая организация, получившая такой список, должна будет отчитываться о совершении таких операций.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, усиливающий контроль за оборотом наличных средств в России. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон определяет для каждой организации список операций с наличными средствами, подверженных обязательному контролю. Совершая подобные операции, организация обязана отчитываться перед Росфинмониторингом. Кроме этого, закон также предусматривает и список исключений для организаций, которые могут не предоставлять такие данные.
Так, с 10 января следующего года в Росфинмониторинг будут докладывать также о следующих операциях:
- почтовые переводы в размере 100 тыс. рублей и более;
- движения по счетам на сумму 600 тыс. рублей и более по договорам лизинга и финансовой аренды;
- возврат неиспользованного аванса за услуги связи в размере от 100 тыс. рублей.
Перечисленные движения средств в инвалюте также подпадают под контроль при достижении эквивалентных лимитов.
Закон также устанавливает пределы сумм, по превышении которых организация должна отчитаться за совершение операций. Для каждой отдельной сферы устанавливаются различные суммы денег. Мониторинг за соблюдением нового режима будет дистанционным.
